[监事会]世运电路:第二届我的北京我的家监事会第十五次会议决议公告✅_网上赌博

[监事会]世运电路:第二届我的北京我的家监事会第十五次会议决议公告

 

[监事会]世运电路:第二届我的北京我的家监事会第十五次会议决议公告


证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-009



广东世运电路科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五
次会议通知于2019年3月29日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2019
年4月9日以现场加电话会议方式召开,由监事会主席张天亮主持,会议应参加
监事3人,实际参加3人,本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。




二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《世运电路2018年年度报告》全文及其摘要的议案。


经审核,监事会认为:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)和上海证券交易所的相关规定,报告真实地反映了公司 2018
年年度的财务状况和经营成果等事项;

3、在2018年年度报告的编制过程中,未发现公司参与本次年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为;

4、本公司监事会及全体监事保证2018年年度报告所披露的内容真实、准确
和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路2018年年度报告》全文及其摘要(公告编号:2019-010)。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(二)审议并通过《世运电路2018年度财务报告及审计报告》的议案。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(三)审议并通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案。


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编
号:2019-013)。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(四)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。


具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站及指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-018)。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(五)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(六)审议并通过《世运电路2018年度监事会工作报告》的议案。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(七)审议并通过《世运电路2018年度利润分配预案》的议案。


全体监事一致认为公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合公司实际
情况和长远发展战略,有利于维护中小股东利益,符合《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润


分配的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路2018年度利润分配预案》(公告编号:2019-011)。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(八)审议并通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
的议案。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(九)审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019
年度财务报告及内部控制审计机构》的议案。


同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为广东世运电路科技股份有
限公司2019年度审计机构。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(十)审议并通过《世运电路2018年度内部控制自我评价报告》的议案。


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路2018年度内部控制自我评价报告》。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(十一)审议并通过《关于使用募集资金对子公司增资》的议案。


公司的子公司世安电子为公司募投项目的实施主体,公司在公开发行股票募
集资金到位的情况下,通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入,符合公
司公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力和
盈利能力,确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划, 不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金
对子公司进行增资。



具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路关于使用募集资金对子公司增资的公告》(公告编号:2019-017)

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


(十二)审议并通过《关于会计政策变更》的议案。


本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整,执
行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害
公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)。


该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。




三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》



特此公告。




广东世运电路科技股份有限公司监事会

2019年4月9日


  中财网

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